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Lutte antiblanchiment : Tracfin pointe les défaillances du secteur immobilier

Lettre Tracfin no 13, juin 2016.


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Vérification de l'identité des clients, prise de renseignements sur l'origine des fonds utilisés dans une vente, déclaration de soupçons : les professionnels de l'immobilier sont directement concernés par les obligations antiblanchiment. Mais nombreux sont les agents immobiliers qui ignorent ou négligent ce dispositif, malgré les sanctions encourues. Tracfin rappelle les enjeux de la lutte contre le blanchiment dans le secteur de l'immobilier dans un numéro spécial de sa lettre d'information.

Pour en savoir plus sur les obligations des professionnels de la vente immobilière au titre de la lutte contre le blanchiment, voir Mémento Vente immobilière nos 29100 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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