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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Lutte contre le blanchiment de capitaux

Lutte contre le blanchiment : bientôt des registres identifiant les propriétaires réels de sociétés

Communiqué de presse du Parlement européen du 20 mai 2015.


Une quatrième directive blanchiment a été adoptée par le Parlement européen le 20 mai 2015. Les Etats membres de l'Union disposent de deux années à partir de la parution au JOUE de la directive pour créer des registres centraux contenant des informations sur les propriétaires effectifs de sociétés ou de fiducies (notamment, identité, lieu de résidence, détail de la propriété). Ces registres seront accessibles aux autorités, aux entités soumises à déclarations antiblanchiment (telles que les banques) et aux personnes qui démontreront un intérêt légitime (journalistes d'investigation par exemple).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne