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Affaires
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
28/06/2018
Tracfin distribue bons et mauvais points aux professionnels du droit et du chiffre
Le Service Tracfin a publié son rapport annuel 2017. La diligence et l’implication que les professionnels du droit et du chiffre manifestent pour respecter leurs obligations déclaratives, sont contrastées. État des lieux profession par profession.
Affaires
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
27/07/2017
Lutte contre le blanchiment d'argent en 2016 : les notaires doivent encore progresser !
Dans son rapport d'activité 2016, Tracfin observe que le « score » du notariat tourne autour de 1 000 déclarations annuelles et invite la profession à insuffler auprès des notaires une nouvelle dynamique en matière d’appréhension du dispositif de lutte anti-blanchiment.
Affaires
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
01/08/2016
Lutte contre le blanchiment : le nombre de signalements à Tracfin témoigne d'une mobilisation accrue
Affaires
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
03/08/2015
Transporteurs et voyagistes mobilisés contre le blanchiment
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Affaires
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
31/07/2015
Transporteurs et voyagistes mobilisés contre le blanchiment
Affaires
- Lutte contre le blanchiment de capitaux
08/06/2015
Lutte contre le blanchiment : bientôt des registres identifiant les propriétaires réels de sociétés
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affaires [PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - invité : Florence Hermite
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affaires [PODCAST] 15’ pour parler d’Europe - invité : Jérôme Gavaudan
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