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La victime d'une fraude ne peut pas se prévaloir des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance antiblanchiment car elles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le Service Tracfin a publié son rapport annuel 2017. La diligence et l’implication que les professionnels du droit et du chiffre manifestent pour respecter leurs obligations déclaratives, sont contrastées. État des lieux profession par profession.

Dans son rapport d'activité 2016, Tracfin observe que le « score » du notariat tourne autour de 1 000 déclarations annuelles et invite la profession à insuffler auprès des notaires une nouvelle dynamique en matière d’appréhension du dispositif de lutte anti-blanchiment.